Установлена связь части транзакций криптовалюты XRP с финансовыми пирамидами

Аналитики компании Elliptic провели мониторинг транзакций криптовалюты XRP и выявили несколько сотен счетов, связанных с незаконной деятельностью. Об этом сообщает The Block.

Значительная часть транзакций XRP на общую сумму свыше $400 млн связана с финансовыми пирамидами и прочими мошенническими схемами.

В целом на незаконные транзакции приходится 0,2% от общего объема торгов криптовалюты.

По словам соучредителя Elliptic Тома Робинсона, XRP чаще фиксируется в сомнительных схемах незамедлительного обогащения, тогда как биткоин предпочитают использовать на даркнет-маркетплейсах.

«Подозреваю, что среди держателей XRP имеется множество розничных инвесторов, вот почему они становятся привлекательной целью для мошенников», – сообщил он.

Робинсон также добавил, что на формирование решения для мониторинга переводов XRP потребовалось выше времени по сравнению с похожим сервисом для биткоина или эфира по причине особенностей системы актива.

Напомним, в июне калифорнийский финтех-стартап Ripple подписал соглашение с технологической компанией Coinfirm для контроля за использованием токена XRP. Данные будут собираться для противодействия отмыванию денег с использованием монеты.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ePay Info | Все про платежные системы